ビットコインの分析チームFDDとEllicit、Bitcoin forensics companyは全てのビットコイン取引の1％未満がマネーロンダリングに関与していると発表した。

この報告から仮想通貨の批評家らは仮想通貨のマネーロンダリングがそこまで問題ではないとしている。

欧州では違法取引が米国に比べて5倍もある。そんな欧州での報告なので他の地域ではもっと少ない可能性がある。

日本では昨年半年間で170件の疑わしい取引があった。この170件はビットコインなどの仮想通貨の交換業者が疑わしい取引として届け出たものである。仮想通貨に関する疑わしい取引の集計は初めてであった。