イギリスのペーパーカンパニーがマネーロンダリング

経営破綻した仮想通貨取引所マウントゴックス(東京都)のハッキングに関する非公式調査によると、イギリスのペーパーカンパニーが65万BTCのマネーロンダリングに関与していることが7日にわかりました。

BBCのニュースラジオ局が伝えるところによると、英国拠点のオールウェイズ・エフィシェント・LLP社が、資金処理に関わっていることがわかりました。

汚職防止団体トランスペアレンシー・インターナショナルのダンカン・ハムズ氏によると、FBIの捜査の対象となっているのはオールウェイズ・エフィシェント・LLP社で、ロンドンが拠点とされていますが、所在地は複数の企業と共同であるため、ペーパーカンパニーの可能性があるそうです。

マウントゴックスの破産管財人を務める小林信明弁護士は、ハッキングにより資金を失った顧客にをするために17年9月以降から400億(4億ドル)相当以上のビットコインを売却したといいます。

関連するまとめ

金融庁が仮想通貨における法規制の移行を検討

金融庁が仮想通貨における法律を、改正資金決済法から金融商品取引法への移行へと検討しています。2018年1月に…

ブロックチェーンスタイル / 817 view

仮想通貨取引所Zaifがハッキング被害額約67億円。フィスコグループが支援

仮想通貨取引所Zaifがハッキング被害額約67億円。顧客資産保護のため、フィスコグループが支援することとなり…

ブロックチェーンスタイル / 799 view

マルク・カルプレス被告(マウントゴックス社元社長)の公判で、懲役10年が求刑される

ビットコインが大量に消失した「マウントゴックス事件」を巡って、業務上横領などの罪に問われた倒産した仮想通貨取…

ブロックチェーンスタイル / 788 view

ブロックチェーンスタイル

海外からの情報もわかりやすいようにお届けいたします。
ニュースのポイントや読みどころをピックアップし紹介します。

アクセスランキング

人気のあるまとめランキング