イギリスのペーパーカンパニーがマネーロンダリング

経営破綻した仮想通貨取引所マウントゴックス(東京都)のハッキングに関する非公式調査によると、イギリスのペーパーカンパニーが65万BTCのマネーロンダリングに関与していることが7日にわかりました。

BBCのニュースラジオ局が伝えるところによると、英国拠点のオールウェイズ・エフィシェント・LLP社が、資金処理に関わっていることがわかりました。

汚職防止団体トランスペアレンシー・インターナショナルのダンカン・ハムズ氏によると、FBIの捜査の対象となっているのはオールウェイズ・エフィシェント・LLP社で、ロンドンが拠点とされていますが、所在地は複数の企業と共同であるため、ペーパーカンパニーの可能性があるそうです。

マウントゴックスの破産管財人を務める小林信明弁護士は、ハッキングにより資金を失った顧客にをするために17年9月以降から400億(4億ドル)相当以上のビットコインを売却したといいます。

関連するまとめ

今話題のビットコインそもそもビットコインってどんなもの??

最近話題の仮想通貨の中でも時価総額1位のビットコインがどのようなものか紹介します。

ブロックチェーンスタイル / 1137 view

Bakkt(バックト)がビットコイン先物取引の開始について、改めて「2019年初め頃…

ICE(インターコンチネンタル取引所)は、Bakkt(バックト)のビットコイン先物取引の開始日について「20…

ブロックチェーンスタイル / 683 view

SET(タイ証券取引所)が、仮想通貨取引所のライセンス申請を計画

2019年1月17日、SET(タイ証券取引所)が財務省に対して仮想通貨取引所を立ち上げる為に、取引所のライセ…

ブロックチェーンスタイル / 637 view

ブロックチェーンスタイル

海外からの情報もわかりやすいようにお届けいたします。
ニュースのポイントや読みどころをピックアップし紹介します。

アクセスランキング

人気のあるまとめランキング